بيتكوين-مدفوع التجسس: العمليات السرية للاستخبارات الروسية تم الكشف عنها أخيراً

كشفت تحقيقات البلوكتشين عن شبكة بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار كانت تُستخدم من قبل FSB و GRU الروس لتمويل الجواسيس والدعاية والأنشطة السرية في أوروبا.

تلقى مجند يبلغ من العمر 17 عامًا عملة مشفرة من عملاء روس قبل أن يعترف في بولندا - وتم تتبع مدفوعاته إلى محفظات مرتبطة بالاستخبارات.

تستخدم الجهات الروسية تدقيق تدفق العملات المشفرة للتحكم في نفقات الوكلاء، مع تتبع التمويل إلى البورصات المعاقبة مثل Garantex واسمها المستعار Grinex.

وكالات الاستخبارات الروسية كانت تستخدم بيتكوين لتمويل العمليات السرية في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتحقيق مشترك أجرته رويترز، وGlobal Ledger، وRecoveris. يكشف التقرير أن كل من خدمة الأمن الفيدرالية (FSB) ووكالة الاستخبارات العسكرية GRU قد اتجهت إلى العملات المشفرة لتجنيد ودفع رواتب العملاء المراهقين، وتمويل المرتزقة، ورشوة السياسيين.

المجندون المراهقون والمعاملات المقتفية للبيتكوين

تتحدث التحقيقات عن حالة لاكن بافان، وهو شاب كندي يبلغ من العمر 17 عامًا، أصبح متورطًا مع الاستخبارات الروسية في عام 2024 بعد سفره إلى دونيتسك للتطوع مع القوات الموالية لروسيا، إنتر بريغاد. عند وصوله، تم احتجازه وإجباره على التجسس لصالح FSB. كُلفه العملاء بمشرف، يُعرف فقط باسم "سلون"، وأُعطي تعليمات لجمع المعلومات الاستخبارية أثناء سفره عبر أوروبا.

تلقى بavan لاحقًا دفعة بيتكوين بقيمة تزيد قليلاً عن 500 دولار أثناء وجوده في كوبنهاجن. في 22 مايو، بعد يوم من المعاملة، سلم نفسه للسلطات البولندية في وارسو. كانت محاكمته في ديسمبر 2024 علامة على نهاية دوره القصير كأصل روسي.

تتبع شركات تحليل البلوكتشين مبلغ 500 دولار من بيتكوين من سلون عبر محفظتين وسيطتين. وكان لكل من المحفظتين اتصالات بعنوان أكبر تم إنشاؤه في يونيو 2022. وجدت Global Ledger و Recoveris أن المحفظة الأكبر قد قامت بمعالجة معاملات بقيمة 600 مليون دولار من بيتكوين وأظهرت نشاطًا معاملاتيًا يتماشى مع ساعات العمل في موسكو.

"المعاملات من المحافظ المرتبطة بـ FSB اتبعت نمط غسيل منظم، يتضمن تقسيم الأموال، والخلط مع مبالغ أكبر، وتوجيهها من خلال محافظ إيداع غير متصلة،" ذكرت Global Ledger في تقريرها.

تم العثور على أن المحفظة قد أرسلت أيضًا أموالًا إلى بورصة غارانتيكس الروسية المفروضة عليها العقوبات، والتي تم ربطها بكيان جديد يسمى غرينكس. وفقًا لمختبرات TRM ونتائج سابقة من Global Ledger، قد تكون غارانتيكس قد أعادت تسمية نفسها إلى غرينكس بعد أن تم إغلاقها من قبل وكالات تنفيذ القانون في وقت سابق من هذا العام.

تمويل سري للمرتزقة والنفوذ السياسي

تظهر التفاصيل الإضافية من Recoveris أن التجسس الممول بالعملات الرقمية ليس مقتصرًا على حالة واحدة. لقد سجلت الشركة استخدامات متكررة للعملات الرقمية من قبل GRU و FSB في بولندا. "لقد تم الكشف عن هذه الطريقة في مناسبات متعددة"، قال الرئيس التنفيذي لشركة Recoveris مارسين زاراكوفسكي. وأشار إلى مثال من عام 2023 حيث تم دفع أموال لشبان بيلاروسيين وأوكرانيين لتركيب معدات المراقبة وتوزيع الدعاية السياسية.

كشف زاراكوسكي أيضاً، "من خلال المعلومات المستمرة من Recoveris، يمكننا رؤية أن محافظ GRU/FSB نشطة بشكل منتظم." إحدى المحافظ، التي تم تحديدها على أنها مرتبطة بـ FSB، تنتمي إلى مجموعة من 161 عنوانًا حيث يحدث معظم النشاط بين الساعة 6 صباحًا و6 مساءً بتوقيت موسكو.

بالإضافة إلى تجنيد العملاء، استخدمت روسيا العملات المشفرة لتمويل المقاتلين في منطقة دونباس وللتأثير على السياسيين الأوروبيين. أضاف زاراكوفسكي: "يمكن للمعالجين وضباط المخابرات الأعلى رتبة مراقبة تدفق العملات المشفرة. يمكن تدقيق أي شيء ينفقه العملاء للتأكد من أنه يُنفق لأغراض تشغيلية."

بينما تبقى العقوبات على روسيا سارية، يقترح المحللون أن خدمات الاستخبارات في البلاد من المرجح أن تستمر في الاعتماد على العملات المشفرة لتمويل شبكاتها الدولية بشكل سري.

تظهر المقالة بعنوان "التجسس المدعوم ببيتكوين: العمليات السرية للاستخبارات الروسية تكشف أخيرًا" على موقع أخبار كريبتو فرونت. تفضل بزيارة موقعنا لقراءة المزيد من المقالات المثيرة للاهتمام حول العملات المشفرة، والبلوكتشين، والأصول الرقمية.