وفقا لبلومبرج ، قالت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) في كولونيا يوم الثلاثاء إن الأصول الرقمية شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الواردة من البنوك وشركات الخدمات المالية العام الماضي. على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي لتقارير الأنشطة المشبوهة بعد أن تلقت الصناعة إرشادات للإصرار على تقديم التقارير ذات الصلة ، إلا أن الإشعارات المتعلقة بالعملات المشفرة لا تزال ترتفع بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 8,711. يظهر التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات المالية أن معظم التقارير تتضمن BTC ، تليها ETH و XRP و USDT و LTC. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرموز غالبا ما ترتبط بمنصات التداول أو خدمات خلط العملات المعدنية أو المعاملات المتعلقة بالمقامرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير تنظيم ألمانيا: ارتفع نشاط التشفير المشبوه بنسبة 8.2%، وأصبحت معاملات BTC هدفًا رئيسيًا للرصد.
وفقا لبلومبرج ، قالت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) في كولونيا يوم الثلاثاء إن الأصول الرقمية شكلت نسبة قياسية من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) الواردة من البنوك وشركات الخدمات المالية العام الماضي. على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي لتقارير الأنشطة المشبوهة بعد أن تلقت الصناعة إرشادات للإصرار على تقديم التقارير ذات الصلة ، إلا أن الإشعارات المتعلقة بالعملات المشفرة لا تزال ترتفع بنسبة 8.2٪ لتصل إلى 8,711. يظهر التقرير السنوي لوحدة الاستخبارات المالية أن معظم التقارير تتضمن BTC ، تليها ETH و XRP و USDT و LTC. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرموز غالبا ما ترتبط بمنصات التداول أو خدمات خلط العملات المعدنية أو المعاملات المتعلقة بالمقامرة.