لقد فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عقوبة على مؤسس شركة Tomahawk Exploration LLC بسبب إجراء عرض أولي للعملات (ICO) احتيالي. وقد حصل فريق تحقيق الأوراق المالية في ICO على حظر دائم ضد ديفيد تي. لورانس كـ "ضابط ومدير" و"أسهم بنس". كما فرضت اللجنة عقوبة قدرها 30,000 دولار أمريكي.
أصبحت عروض العملات الأولية (ICOs) شائعة جداً في عام 2017. جمعت شركات blockchain والعملات المشفرة مليارات الدولارات من خلال هذا الطريق. ومع ذلك، لا تزال معظم البلدان تعمل على أطر تنظيمية لها، مما يعني أن معظم ICOs تعمل في منطقة قانونية رمادية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
المستثمرون الأفراد ليسوا على دراية بالعديد من المخاطر العالية المرتبطة باستثمار الأوراق المالية. في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تغطي اللوائح الصارمة استثمار الأوراق المالية لحماية المستثمرين الأفراد الصغار. على سبيل المثال، تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فقط للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في الأوراق المالية. يمكن للمستثمرين الأفراد إجراء معاملات فقط في الأسواق الثانوية.
نظرا لأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تعمل بدون لوائح ، يمكن لمستثمري التجزئة المشاركة. هذا الاستثمار الديمقراطي ، ولكن بتكلفة باعت العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية عروضها الاحتيالية لمستثمري التجزئة وحققت مبالغ كبيرة. يستيقظ المنظمون على هذه الممارسات الخاطئة ، وعلى الرغم من أنهم قد يأخذون يدا ثقيلة للغاية ، إلا أن العدالة للجهات الفاعلة الاحتيالية مرحب بها دائما.
ذراع طويلة من قانون الأوراق المالية
تتطلب لوائح الأوراق المالية من المصدرين تسجيل عروضهم وتلبية متطلبات الإفصاح. ومع ذلك ، فإن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية أنشأت فقط موقعها على الويب والمستند التقني ، ثم قامت بتسويق مشروعها بقوة وباعت رموزها المميزة. لم يتبعوا متطلبات الإفصاح ، مما يعرض المستثمرين لمخاطر عالية.
Tomahawk Exploration LLC هي واحدة من عمليات الاحتيال ICO هذه. ارتكبت الشركة العديد من أعمال الاحتيال أثناء إصدار الرموز المميزة الخاصة بها. لقد أساءوا تمثيل المعلومات وأخفوها ، ووعدوا بعوائد مستحيلة على الاستثمار (RoI).
! * Facebook
تويتر
*مخزن مؤقت
رديت
لينكد إن
يأتي الشريف إلى المدينة. حقوق الصورة: Dmcdevit / ويكيميديا كومنز ### ولدت عملية احتيال
أرادت شركة تومهوك للاستكشاف LLC جمع 5 ملايين دولار أمريكي لتمويل استكشاف النفط والغاز في كاليفورنيا. أنشأوا رمزًا تشفيريًا يسمى 'تومهوك كوين' وسوقوه بشكل مكثف. زعمت الشركة أنها تمتلك عقود إيجار لمواقع حفر النفط بينما لم يكن لديها أي منها. كما قامت تومهوك بتضخيم توقعات إنتاج النفط التي لم تتطابق مع تحليلها الداخلي.
أسس لورانس Tomahawk في يوليو 2017. ادعت الشركة أنها ستكون شركة مطروحة للتداول العام في غضون 18 شهرا. وأوضحوا أنه يمكن للمستثمرين بعد ذلك تحويل الرموز المميزة الخاصة بهم إلى أسهم والبيع في الأسواق الثانوية. كما وعد توماهوك بعوائد عالية مشيرا إلى توقعات إنتاج النفط المتضخمة.
كما لو أن هذه الادعاءات لم تكن شائنة بما فيه الكفاية ، أخفى توماهوك أيضا أن لورانس قد اتهم بتهمتي احتيال في الأوراق المالية في عام 1993 ، وخمس تهم أخرى بالاحتيال قبل ذلك ، وعقوبة بالسجن للثلاثية. بعد إطلاق سراحه ، دخل لورانس في مجال النفط والغاز. ومع ذلك ، ألغت ولاية نيفادا بشكل دائم وضع كيانه التجاري. أخفى توماهوك كل هذا وتوقع لورانس كفرد موثوق.
لورانس وتوماهوك لا يعترفون بتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات ولا ينكرونها. لقد وافقوا على أمر الإيقاف والامتناع. كما وافق لورانس على حظر الضباط والمديرين، وحظر الأسهم الرخيصة، والعقوبة. لا يمكن للشركة جمع المزيد من الأموال من الطرح الأولي للعملات. ومع ذلك، فقد وزعوا بعض رموزهم من خلال برنامج المكافآت مقابل خدمات الترويج.
تقوم تحقيقات الأوراق المالية في هيئة SEC المتعلقة بعروض العملات الأولية (ICO) باستدعاء شركات أخرى، بما في ذلك شركة Long Blockchain، المعروفة سابقًا باسم Long Island Iced Tea. ككيان من المفترض أن يراعي المصلحة العامة، تحاول هيئة SEC تعليم المستثمرين كيفية التعرف على عروض العملات الأولية المحتملة التي قد تكون احتيالية باستخدام بوابتهم Investor.gov. نأمل أن تمنع مجموعة من جهودهم وبعض الحس السليم، إلى جانب تنظيمات محدودة، حالات الاحتيال الصريحة في المستقبل.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تومهوك فولز: SEC تعاقب ICO احتيالي - بلوكتليغراف
! رصيد الصورة: succo / Pixabay * * * * *
فقط تقوم بعملها
لقد فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عقوبة على مؤسس شركة Tomahawk Exploration LLC بسبب إجراء عرض أولي للعملات (ICO) احتيالي. وقد حصل فريق تحقيق الأوراق المالية في ICO على حظر دائم ضد ديفيد تي. لورانس كـ "ضابط ومدير" و"أسهم بنس". كما فرضت اللجنة عقوبة قدرها 30,000 دولار أمريكي.
أصبحت عروض العملات الأولية (ICOs) شائعة جداً في عام 2017. جمعت شركات blockchain والعملات المشفرة مليارات الدولارات من خلال هذا الطريق. ومع ذلك، لا تزال معظم البلدان تعمل على أطر تنظيمية لها، مما يعني أن معظم ICOs تعمل في منطقة قانونية رمادية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.
المستثمرون الأفراد ليسوا على دراية بالعديد من المخاطر العالية المرتبطة باستثمار الأوراق المالية. في معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تغطي اللوائح الصارمة استثمار الأوراق المالية لحماية المستثمرين الأفراد الصغار. على سبيل المثال، تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فقط للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في الأوراق المالية. يمكن للمستثمرين الأفراد إجراء معاملات فقط في الأسواق الثانوية.
نظرا لأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تعمل بدون لوائح ، يمكن لمستثمري التجزئة المشاركة. هذا الاستثمار الديمقراطي ، ولكن بتكلفة باعت العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية عروضها الاحتيالية لمستثمري التجزئة وحققت مبالغ كبيرة. يستيقظ المنظمون على هذه الممارسات الخاطئة ، وعلى الرغم من أنهم قد يأخذون يدا ثقيلة للغاية ، إلا أن العدالة للجهات الفاعلة الاحتيالية مرحب بها دائما.
ذراع طويلة من قانون الأوراق المالية
تتطلب لوائح الأوراق المالية من المصدرين تسجيل عروضهم وتلبية متطلبات الإفصاح. ومع ذلك ، فإن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية أنشأت فقط موقعها على الويب والمستند التقني ، ثم قامت بتسويق مشروعها بقوة وباعت رموزها المميزة. لم يتبعوا متطلبات الإفصاح ، مما يعرض المستثمرين لمخاطر عالية.
Tomahawk Exploration LLC هي واحدة من عمليات الاحتيال ICO هذه. ارتكبت الشركة العديد من أعمال الاحتيال أثناء إصدار الرموز المميزة الخاصة بها. لقد أساءوا تمثيل المعلومات وأخفوها ، ووعدوا بعوائد مستحيلة على الاستثمار (RoI).
! * Facebook
أرادت شركة تومهوك للاستكشاف LLC جمع 5 ملايين دولار أمريكي لتمويل استكشاف النفط والغاز في كاليفورنيا. أنشأوا رمزًا تشفيريًا يسمى 'تومهوك كوين' وسوقوه بشكل مكثف. زعمت الشركة أنها تمتلك عقود إيجار لمواقع حفر النفط بينما لم يكن لديها أي منها. كما قامت تومهوك بتضخيم توقعات إنتاج النفط التي لم تتطابق مع تحليلها الداخلي.
أسس لورانس Tomahawk في يوليو 2017. ادعت الشركة أنها ستكون شركة مطروحة للتداول العام في غضون 18 شهرا. وأوضحوا أنه يمكن للمستثمرين بعد ذلك تحويل الرموز المميزة الخاصة بهم إلى أسهم والبيع في الأسواق الثانوية. كما وعد توماهوك بعوائد عالية مشيرا إلى توقعات إنتاج النفط المتضخمة.
كما لو أن هذه الادعاءات لم تكن شائنة بما فيه الكفاية ، أخفى توماهوك أيضا أن لورانس قد اتهم بتهمتي احتيال في الأوراق المالية في عام 1993 ، وخمس تهم أخرى بالاحتيال قبل ذلك ، وعقوبة بالسجن للثلاثية. بعد إطلاق سراحه ، دخل لورانس في مجال النفط والغاز. ومع ذلك ، ألغت ولاية نيفادا بشكل دائم وضع كيانه التجاري. أخفى توماهوك كل هذا وتوقع لورانس كفرد موثوق.
لورانس وتوماهوك لا يعترفون بتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات ولا ينكرونها. لقد وافقوا على أمر الإيقاف والامتناع. كما وافق لورانس على حظر الضباط والمديرين، وحظر الأسهم الرخيصة، والعقوبة. لا يمكن للشركة جمع المزيد من الأموال من الطرح الأولي للعملات. ومع ذلك، فقد وزعوا بعض رموزهم من خلال برنامج المكافآت مقابل خدمات الترويج.
تقوم تحقيقات الأوراق المالية في هيئة SEC المتعلقة بعروض العملات الأولية (ICO) باستدعاء شركات أخرى، بما في ذلك شركة Long Blockchain، المعروفة سابقًا باسم Long Island Iced Tea. ككيان من المفترض أن يراعي المصلحة العامة، تحاول هيئة SEC تعليم المستثمرين كيفية التعرف على عروض العملات الأولية المحتملة التي قد تكون احتيالية باستخدام بوابتهم Investor.gov. نأمل أن تمنع مجموعة من جهودهم وبعض الحس السليم، إلى جانب تنظيمات محدودة، حالات الاحتيال الصريحة في المستقبل.